delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview

delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview

Blog Article

En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.

Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, menciona que los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el artwork.

Proporcionamos una defensa personalizada que se adapta a las circunstancias específicas de cada caso, garantizando una representación authorized efectiva y alineada con los objetivos de nuestros clientes.

Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.

De acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:

Hable con un profesional legal antes de aceptar la oferta de compensación para trabajadores. Puede obtener un acuerdo más favorable.

Si se comete un delito de blanqueo de capitales, el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieron los bienes, o los actos por los que se ha castigado hubiesen sido cometidos de manera total o parcial, en el extranjero.

Con nosotros, la defensa penal no termina en el tribunal. Ofrecemos apoyo continuo a nuestros clientes, desde la gestión de la crisis inicial hasta la protección de su imagen y derechos después del proceso, asegurando que cada aspecto del Check This Out caso se maneje con la máxima competencia y cuidado.

Sobre el hombre de origen chino, pero de nacionalidad eslovaca, pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria.

Ayudamos a las familias de aquellos que han perdido a un ser querido debido a la negligencia de otra persona.

De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.

El apartado tercero del artículo 301 del Código Penal expone la posibilidad de que se cometa dicho acto delictivo por medio de la imprudencia grave.

Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.